شركة الاتحاد المالي القابضة
خفية الإسم
رأس المال : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 66، 1080 تونس
المعرف الجبائي : 0446998G/A/M/000 السجل التجاري : B8321995
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 جويلية 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 18 أوت 2016 تحت عدد 16704927 وصل عدد 66471 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2015.
2( المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.
3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
4( تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2015.
6( تجديد مهام شركة سودريك ذات مسؤولية محدودة وشركة رونو موتور خفية الإسم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2016 تحت عدد D184195.