تخفيض وترفيع في رأس مال

تخفيض وترفيع في رأس مال

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات

تعيين رئيس مدير عام

الشركة الدولية للمياه المعدنية

(سيام)

ش.إ رأس مالها : 1.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج حنبعل 6100 سليانة

السجل | التجاري | سليانة | :

B01236052006

المعرف الجبائي : 963301D/A/M/000 1 - بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2016 والمسجل بالقباضة المالية برقو بتاريخ 14 جويلية 2016 تحت عدد 16700321 وصل 4164، تقرر :

1.1 التخفيض في رأس مال الشركة بمبلغ

قدره | مليون | وستمائة | ألف | دينار

(1.600.000د) دينار لينتقل من مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000د) إلى صفر دينار وذلك بإلغاء جميع ستة عشر ألف (16000) سهم المكونة لرأس مال الشركة. 2.1 الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره

ثلاثة | مليون | وسبعمائة | ألف | دينار

(3.700.000د) دينار لينتقل من صفر دينار إلى ثلاثة مليون وسبعمائة ألف دينار (3.700.000د) وذلك بإصدار سبعة وثلاثون ألف (37000) سهما نقدا قيمة الواحدة 100 دينار تم اكتتابها نقدا ودفعها كليا عند الاكتتاب.

نتيجة ذلك تم تنقيح الفصل السادس (6) القانون الأساسي.

2 - بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2016 والمسجل بالقباضة المالية ببرقو بتاريخ 14 جويلية 2016 تحت عدد 16700320 وصل 4157، تقرر :

1.2 تعيين الأعضاء الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• السيد نور الدين غيث،

• شركة البناءات فوشانة ممثلة في شخص السيد عبد العزيز غيث،

• شركة بريكو بوا ممثلة في شخص السيد وليد غيث،

• شركة كنتوار الخليل ممثلة في شخص السيد خليل غيث.

2.2 تعيين السيد خالد حمزة خبير محاسب كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات التي تشمل سنوات 2016 و2017 و2018. 3 - بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 ماي 2016، والمسجل بالقباضة المالية ببرقو بتاريخ 14 جويلة

2016 تحت عدد | 16700319 | وصل

4155، تم تعيين السيد نور الدين غيث كرئيس مدير عام للشركة لمدة نيابته كعضو في مجلس الإدارة.

4 - أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية سليانة بتاريخ 24 أكتوبر 2016 تحت عدد 122312016.