استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2015) — المجمع الكيميائي التونسي

شركات خفية الإسم

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2015)

المجمع الكيميائي التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 476.084.064 د.ت

الرقم الجبائي : 003876L/A/M/000

رقم الضمان الاجتماعي : 06391589 7، نهج المملكة العربية السعودية/تونس

يدعو | المجمع | الكيميائي | التونسي كافة

المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس، 7- نهج المملكة العربية السعودية- 1002 البلفدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تعيين متصرفين بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

• تعيين متصرف ممثل لرئاسة الحكومة.

• تعيين متصرف ممثل لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف سنة 2015.

• تقديم القوائم المالية المجمعة سنة 2015. 3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2015.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تصرف سنة 2015.

5- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين (200 جديد) و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص النتائج تصرف سنة 2015. 7- إبراء ذمة المتصرفين.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2015.

9- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن تصرف سنة 2015. 10- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات 2016 - 2017 - 2018.