استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 267.935.364,840 دينار المقر الاجتماعي : حي بياش - قفصة

رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 59 - 600004

المعرف الجبائي : 000308T/A/M/000 تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 24 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب الشركة بتونس، 9 نهج المملكة العربية السعودية تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 والمصادقة عليه.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2015.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول القوام المالية لسنة 2015 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2015.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6 - المصادقة على تعيين متصرفين بمجلس إدارة الشركة.

7 - القرارات.

8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة تصرف 2015.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بقفصة.