استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة
تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة اعتماد قانون أساسي جديد للشركة
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وتسمية مراقب حسابات جديد للشركة الشركة التونسية للبناءات المعدنية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.110.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج الفولاذ، عدد 3، مقرين رياض، بن عروس - تونس
الرقم الجبائي : 0002419J
الانخراط | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي : 77- 5.509
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية
المنعقدة | 8 | أكتوبر | 2015، | والمسجل
بالقباضة المالية بمقرين في 26 أوت 2016،
تسجيل عدد | 16703216 | وصل عدد
M054888، تقرر قبول استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة، كل من السادة منصف السلامي وسليم السلامي والهادي كريم السلامي وتسمية كل من السادة والتار بيشلر، دانيال مايو وشركة وان تاك القابضة كأعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وذلك للمدة المتبقية لمدة نيابة مجلس الإدارة المنتهية مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 8 أكتوبر 2015، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 26 أوت 2016، تسجيل عدد 16703217 وصل عدد M054841، تقرر اعتماد قانون أساسي جديد للشركة.
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 مارس 2016، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 26 أوت 2016،
تسجيل عدد | 16703215 | وصل عدد
M054883، تقرر المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وتسمية شركة ا.س.س مازار كمراقب حسابات للشركة، لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
تم إيداع لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 28 أكتوبر 2016 تحت عدد
201649191، | نسختين | من | كل | من
المحاضر المذكورة أعلاه، من التقرير العام والخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 ومن القانون الأساسي الجديد للشركة.