Nomination d'un nouveau administrateur de la société
Adoption de nouveaux statuts de la société
Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société
Société TUNISIENNE DE CONSTRUCTION METALLIQUES
Société anonyme
Au capital social de 1.110.000 DT
Siège social : Rue El Fouledh - 2014 - Mégrine Riadh - Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 0002419J
Affiliation CNSS : 5.509 77
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2015, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 26 août 2016 (enregistrement numéro 16703216, quittance numéro M054888), il a été décidé d'accepter la démission des administrateurs de la société, messieurs Moncef Sellami, Hédi Karim Sellami et Slim Sellami et de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période restante du mandat actuel du Conseil d'Administration prenant fin
avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2018, messieurs Walter Pichler, Daniele Maio et la société One Tech Holding.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2015, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 26 août 2016 (enregistrement numéro 16703217, quittance numéro M054841), il a été décidé d'adopter de nouveaux statuts de la société.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 26 août 2016 (enregistrement numéro 16703215, quittance numéro M054883), il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de nommer la société ECC MAZARS, en tant qu'un nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (3) ans prenant fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2018.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 28 octobre 2016 sous le numéro 201649191, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés, du rapport spécial et général du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des nouveaux statuts de la société.