شركة جيوديس تونس

شركة جيوديس تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200 000 دينار

طريق البطاح - المنطقة الصناعية برادس - 2040 بن عروس

م ج : 857738Y/A/M/000

س ت : B2457282003

الضمان الاجتماعي : 12 -168695

1 - بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 12 جوان 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - بتونس في 5 أوت 2016 تحت عدد 16805542 وصل عدد 7356، تقرر ما يلي :

• نقاش وتحديد تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

• إعداد القوائم المالية لسنة 2012 وفحص المحاسبة وتخصيص نتائجها.

• تعويض السيد جوفروى دفيلنوف ك، نائب مستمر لجيوديس ولسن، بالسيد جورج

أزفدو وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءا من 1 جوان 2013.

• تجديد مهام المدير العام لمدة 3 سنوات إلى موفى 2015 وتحديد أجره.

• استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وتحديد جدول أعمالها.

2 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2014 مسجل بتاريخ 5 أوت 2016 بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - بتونس تحت عدد 16805543 وصل عدد 7355، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2012.

• المصادقة على التقارير العام الخاص لمراقب الحسابات.

• تخصيص نتائج 2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2012.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام السيد عبد الستار مبخوط كمراقب حسابات لمدة 3 سنوات 2013 - 2014 و 2015.

• المصادقة على دفع مكافآت الحضور للرئيس مجلس الإدارة.

• المصادقة على أجرة المدير العام.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد 20164858 بتاريخ 17 أكتوبر 2016.