S.A. au capital de 200 000 dinars
Siège social : Route du Bac-Zone Industrielle 2040- Radès
MF : 857738Y/000/M/A
CNSS : 168695-12
I- Suivant Procès Verbal du Conseil d'Administration en date du 12/6/2013, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 5/8/2016, sous le n° 16805544, Q 7356, il a été décidé ce qui suit :
- Discussion et arrêté du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
- Examen, arrêté des comptes de l'exercice 2012 et affectation du résultat.
- Remplacement de Mr Geoffroy de Villeneuve, en qualité de représentant permanent de l'administrateur Geodis Wilson France, par Mr Georges Azevedo à effet au 1er juin 2013.
- Renouvellement des fonctions de Directeur Général et fixation de sa rémunération.
- Renouvellement des fonctions du Président du Conseil pour une période de 3 ans expirant avec la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2015 et fixation de ses jetons de présence.
- Convocation à l'assemblée générale ordinaire et arrêtée de son ordre du jour.
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau- Tunis le 5/8/2016 sous le n° 16805543, quittance 7355, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2012.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion en 2012.
- Affectation du résultat dudit exercice.
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans.
- Approbation du versement des jetons de présence ou Président du Conseil d'Administration.
- Approbation de la rémunération versée au directeur Général au cours de l'année 2012.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Abdessatar Mabkhout (Cabinet Price WaterHouse Coopers) et ce, pour les 3 exercices expirant à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
Dépôt : Deux originaux de chaque procès verbal cité ci haut ont été déposés au greffe du TPI de Ben Arous, le 17/10/2016 sous le n° D 201646858.