الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام شركة خفية الإسم

الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 19 شارع الجمهورية تونس

راس مالها : 54.500.000 دينار تونسي معرف جبائي : 0006110G/A/M/000 سجلها التجاري : B1104311997

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تحت عدد 16805527 وصل عدد 93890 بتاريخ 28 أكتوبر 2016 والمودع منه نظيرين بالسجل التجاري لدى المحكم الابتدائية بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2016 تحت عدد D11057297 تقرر بإجماع جميع المساهمين ما يلي :

1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2( المصادقة على تقرير النشاط لمجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

3( المصادقة على تبويب النتيجة المالية لسنة 2015 ضمن النتائج المؤجلة.

4( المصادقة على منح تسبقة لفائدة الصندوق الاجتماعي على أن يتم استرجاعها لاحقا.

5( المصادقة على تجديد الإنابة لمراقب الحسابات مكتب » CEGAUDIT » لسنوات 2016 - 2017 - 2018.

6( المصادقة على توزيع وتحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7( المصادقة على توزيع وتحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة للتدقيق.

8( المصادقة على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل نهائيا وبدون تحفظ على تصرفهم لسنة 2015.