Capital : TND 54.500.000,000
Siège social : 19 Av de la République Tunis
RC : B1104311997
MF : 0006110 G/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2016, enregistré à la recette des finances rue Ghandi le 28 octobre 2016, sous le n° 16805527, quittance n°93890 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de Tunis le 3 Novembre 2016 sous le n°D11057297, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1/ Approbation de la date de la tenue de AGO de l'exercice 2015
2/ Approbation dans leur intégralité du rapport d'activité consolidé pour l'exercice 2015 et le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les États Financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015
3/ Affectation des résultats de l'exercice 2015
4/ Approbation d'Octroi d'une avance du fonds social sous réserve de restitution.
5/ Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet «CEGAUDIT» pour les exercices 2016, 2017, 2018.
6/ Attribution et fixation des jetons de présence aux administrateurs
7/ Attribution et fixation des jetons de présence aux membres du comité permanent d'audit.
8/ De donner Quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour la gestion et actes de l'exercice clos au 31/12/2015.