إعلام بالدعوة للجلسة العامة العادية

إعلام بالدعوة للجلسة العامة العادية

بناء هولدينق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار تونسي السادة مساهمي شركة بناء هولدينق مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 على الساعة 10:00 صباحا بعمارة ماجيس الكائنة بنهج بحيرة أنيسي ممر ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك لمناقشة وتداول جدول الأعمال التالي :

• الموافقة على ترتيبات الدعوة.

• القراءة والمصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية من سنة 2008 إلى سنة 2015.

• قراءة تقارير خبراء المحاسبين للسنوات المالية من سنة 2008 إلى سنة 2015. - المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنوات المالية 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015. - المصادقة إن أمكن على الاتفاقيات المنظمة. - إبراء ذمة المديرين.

• رقائق الحضور.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على تسمية مدير الكرامة هولدينق للسنوات المالية 2014- 2015- 2016.

• تجديد صلاحيات مديري لزهر سطا قرطاغو وماجيس للسنوات المالية 2011 - 2012 - 2013 - 2014 و2015 و2016. - تجديد صلاحيات خبير محاسب للسنوات المالية 2011- 2012- 2013 و2014- 2015- 2016.

• عقد تصفية.

• تصحيح جبائي.

• قرض البنك العربي لتونس.

• إحالة 2249100 سهم متداخل بين الدولة التونسية من جهة بصفتها المحيل وشركة الكرامة هولدينق بصفتها المحال إليها من جهة أخرى.

• تأكيد ترخيص بناء كورب للاكتتاب في الترفيع في رأس مال شركة قرطاج للاسمنت (جوان 2012).

• قرض مبرم بين بناء كورب وصندوق الودائع والامانات.

• حساب جاري مساهم لبناء هولدينق في بناء كورب مستحق الدفع بداية من 16 فيفري 2016.

• المصادقة على قرار مجلس الإدارة فيما يتعلق ببناء هولدينق في بناء كورب وبناء للتجارة وقرطاج للاسمنت.

• المصادقة على رسالة طمأنة لحساب قرطاج للاسمنت بعنوان دينها تجاه بناء للتجارة.