BINA HOLDING
SA au capital de 45.000.000 DT
Messieurs les actionnaires de la société BINA HOLDING, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 23 décembre 2016 à 10H à l'Immeuble Majus, situé à la Rue du Lac Annecy, Impasse Malawi, les berges du lac 1053 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 6 décembre 2016
p. 7606- Ratification des modalités de convocation,
- Lecture et approbation des rapports de gestion pour les exercices de 2008 à 2015,
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour les exercices de 2008 à 2015,
- Approbation des états financiers au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs.
- Jetons de présence.
- Affectation des résultats.
- Ratification de la nomination de l'administrateur El Karama Holding pour les exercices 2014-2015-2016.
- Renouvellement du mandat des administrateurs Lazhar Sta, Karthago et Majus pour les exercices 2011-2012-2013 et 2014-2015-2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2011-2012-2013 et 2014-2015-2016.
- Contrat de liquidités.
- Redressement fiscal.
- Crédit ATB.
- Cession de 2 249 100 actions intervenue entre l'Etat Tunisien d'une part en tant que cédant et la société El Karama Holding d'autre part en tant que cessionnaire.
- Confirmation de l'autorisation de Bina Corp à souscrire dans l'augmentation du capital de la société Carthage Cement (juin 2012).
- Crédit contracté par Bina Corp auprès de la CDC.
- Compte Courant associé de Bina Holding dans Bina Corp exigible à partir du 16 février 2012.
- Ratification de la décision du CA quant à la représentation de Bina Holding dans Bina Corp, Bina Trade et Carthage Cement.
- Ratification de la lettre de confort au profit de Carthage Cement au titre de sa créance envers Bina Trade.
- Assainissement de la Société Bina Trade