الشركة التونسية للورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.617.250 دينار
المقر الاجتماعي : 14، نهج 8611 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
ص ب 101- 1080 تونس سداكس
المعرف الجبائي : 0013953M/A/M/000 السجل التجاري : B169611997
الضمان الاجتماعي : 70863-53
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 24 جوان 2015 مسجل
صفحة 17بالقباضة المالية بالشرقية 1 تونس بتاريخ 2 جويلية 2015 تحت رقم 15703710 وصل عدد 56184 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 نوفمبر 2016 تحت عدد 201649590، تقرر ما يلي :
- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.
- الفحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
- المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
- تخصيص نتائج 2014.
- تسمية مراقب حسابات شركة أرنست يونغ للسنوات 2015، 2016 و2017.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 24 جوان 2015 مسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 2 جويلية 2015 تحت
رقم | 15703711 | وصل عدد | 56186
والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 نوفمبر 2016 تحت عدد 201649590، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد صالح عمري رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة. - إسناد النفوذ اللازمة للسيد صالح عمري من قبل مجلس الإدارة.