قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2005
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000د
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
الدفتر | التجاري | بن | عروس | :
B147431996
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2015 المنعقدة في 27 سبتمبر 2016 والمسجل بقباضة المدينة الجديدة في 24
ص 7683أكتوبر 2016 تحت عدد 16704304 وصل عدد M060860 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 16 نوفمبر 2016 تحت عدد 201652408 ضبطت القرارات الآتية :
القرار الأول :
إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ وقعت المصادقة بالإجماع.
القرار الثاني :
صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 31 ديسمبر 2015 والحسابات الملحقة بها، وعلى العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
القرار الثالث : برأت الجلسة العامة العادية
ذمة | أعضاء | مجلس | الإدارة | والرؤساء
المديرين العامين المتداولين براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2015.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2015 والبالغة 2.845.949 دينار ضمن النتائج المؤجلة وبذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2015 -9.887.455 دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية تسمية السيد محمد شوقي بن حمودة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيدة روضة بن مرزوق وذلك لمدة ثلاث سنوات.
القرار السادس : قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السيد عمر جلول، سالم الدلاجي، خليل العبيدي، عماد زعير، طارق شتوكة والسيدة إيناس فرادي كمتصرفين بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.