استدعاء للجلسة العامة السنوية — جامعة جنوب المتوسط

استدعاء للجلسة العامة السنوية

جامعة جنوب المتوسط

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.825.000د

حدائق البحيرة 2 - ضفاف البحيرة 1053 تونس

س ت : B160232002

م ج : 0818400F/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة جامعة جنوب المتوسط، شركة خفية الإسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر (30 ديسمبر 2016) على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بحدائق البحيرة 2، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2015.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، الخاصة بالسنة المالية 2015.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والقوائم المالية التي وقع إعدادها إلى موفى سنة 2015.

5 - تخصيص النتائج الحاصلة للسنة المالية 2015.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2015.

7 - ضبط منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2015.

8 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

9 - مسائل مختلفة.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.