استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بنزرت كاب 3000
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.500.000 د
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أنسي ضفاف البحيرة - تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس عدد B2427432006
المعرف الجبائي : 961305L/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 253043-67
مساهمو شركة بنزرت كاب 3000 مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جانفي 2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية : 1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات بعنوان السنة المالية 2014.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و202 من مجلة الشركات التجارية.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015، 2016 و2017.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2015، 2016 و2017.
11 - تفويض صلاحيات للقيام بالإجراءات. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكافلات والضمانات والتأمينات
المقدمة | من | الشركة، | تقريري | مراقبي
الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.