BIZERTE CAP 3000
Société Anonyme au capital de 22.500.000 dinars
Siège social : Immeuble Chammem - 1&2, Rue du Lac d'Annecy, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
N° RC : B2427432008
MF : 961305L/A/M/000
N° CNSS : 253043-67
Les actionnaires de la société BIZERTE CAP 3000 - S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le vendredi 20 janvier 2017 au Siège de la société à 17h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2014.
3- Lecture des rapports spécial et général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2014.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2014.
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
7- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 202 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
10- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
11- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la sûreté et des sociétés consenties par elle, les textes du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat revêtu de la signature du mandant et indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.