الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - باجة 9000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 56 - 25179
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2014 بتاريخ 8 ديسمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية بباجة تحت عدد 16707351 وصل عدد MO74292 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 20 ديسمبر 2016 تحت عدد 201658571 وقع اتخاذ القرارات التالية :
- القرار الأول :
- سجلت الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للسكر التأخير الحاصل في التئام جلستها للمصادقة على تقارير نشاط وحسابات سنة 2014 من دون المساس بمصالح المساهمين.
القرار الثاني :
- بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، وللإيضاحات التكميلية المعروضة صادقت الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014. وبالتالي تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط على تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2014.
القرار الثالث :
- صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2014.
القرار الرابع :
- قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2014 كما يلي : - النتائج المؤجلة = 604 863,418 دينارا.
القرار الخامس :
- صادقت الجلسة العامة العادية على تسمية خمسة أعضاء بمجلس إدارة الشركة التونسية للسكر لمدة ثلاث سنوات وهم :
- السيدة حليمة ثريا ممثلة الدولة (وزارة الصناعة) خلفا للسيدة زهرة الشهيدي.
- السيد مراد الشملالي ممثل الدولة (وزارة التجارة) خلفا للسيدة فاطمة الوسلاتي.
- السيدة رابعة بن صالح ممثلة الدولة (وزارة الفلاحة) خلفا للسيدة حليمة عوشاري.
- السيد صبري السويسي ممثل البنك الوطني الفلاحي خلفا للسيد وليد السقا.
- السيد رؤوف بوقرة ممثل الشركة التونسية لبنك الاستثمار خلفا للسيد الهادي عبد المؤمن.
القرار السادس :
- صادقت الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة السيد عبد الستار بن شيبوب ممثل الخواص لمدة ثلاث سنوات. القرار السابع :
- صادقت الجلسة العامة العادية على توزيع مبلغ 300 دينار صافي كمكافأة حضور على كل جلسة مجلس الإدارة خلال السنة المحاسبية 2014.