Société anonyme
Au capital de 3.400.000 dinars
Siège social : Avenue Tahar Haddad - 9000 Béja
Registre de commerce : N°B122691997
N° Affiliation CNSS : 25179-56
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014, tenue le 8 décembre 2016, enregistré à la recette des finances de Béja sous le n°16707351, quittance n° MO74292 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Béja sous le n°201658571 du 20/12/2016. Il a été décidé :
Résolution 1 :
- Enregistrement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice 2014 sans toucher aux intérêts des actionnaires.
Résolution 2 :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2014 et quitus aux membres du Conseil d'Administration.
Résolution 3 :
- Approbation des Conventions citées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Résolution 4 :
- Affectation du Résultat de l'exercice 2014 comme suit :
Résultats reportés : 604 863,418
Résolution 5 :
Nomination des Administrateurs suivants pour une période de 3 ans :
- Madame Halima Thraya, représentant de l'État (Ministère de l'industrie) au lieu de Madame Zohra Chehidi.
- Monsieur Mourad Chemlali, représentant de l'État (Ministère de Commerce) au lieu de Madame Fatma Oueslati
- Madame Rabaa Ben Salah, représentant de l'État (Ministère de l'Agriculture) au lieu de madame Halima Ouchari
- Monsieur Sabri Souissi représentant la Banque Nationale Agricole au lieu de monsieur Walid Sakka
- Monsieur Raouf Bouguerra représentant la STB INVEST au lieu de Monsieur Hédi Abdelmoumen.
Résolution 6 :
- Renouvellement d'un mandat d'un Administrateur Monsieur Abdessattar Ben Chiboub représentant les privés pour une période de 3 ans.
Résolution 7 :
- Distribution de 300 Dinars net d'impôt comme jetons de présence par séance du Conseil d'Administration durant l'exercice 2014.