شركة موبلاتاكس

شركة موبلاتاكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 53.400.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة

السجل التجاري عدد B122911996

المعرف الجبائي : 9277T

I - طبقا لمحضر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 23 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 وصل عدد 102919 تسجيل عدد 16706679 وبدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 27 ماي 2016 والمسجل بنفس القباضة المالية وفي نفس التاريخ وصل عدد 102920، تسجيل عدد 16706680، تقرر ما يلي :

• قراءة ومصادقة تقرير النشاط المتعلق بسنة 2015.

• قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات بالنسبة لنشاط المنتهي في 31 ديسمبر 2015.

• قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2015.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم

السيد | ناجي المهيري، | السيدة محبوبة

المهيري، | السيد | مراد | المهيري وشركة

موبلاتاكس للصناعة بالنسبة للسنوات المالية 2016 - 2017 و2018.

• تعيين السيد سيف الدين شبيل محجوب في خطة مراقب حسابات ثان بالنسبة للسنوات المالية 2016 -2017 و2018.

I - طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 24 نوفمبر 2016 المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 وصل عدد 102916 تسجيل عدد 16706678 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد ناجي المهيري كرئيس مجلس الإدارة للسنوات المالية 2017-2016 و2018.

• تجديد مهام السيد مراد المهيري كنائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام بالنسبة للسنوات المالية 2016 -2017 و2018 مع منحه النفوذ المطلق.

• قبول استقالة السيد سامي المهيري كنائب مدير عام مساعد وتعيينه في خطة مدير عام مساعد مع منحه النفوذ المطلق بالنسبة لباقي عضويته بمجلس الإدارة إلى غاية حلول الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016.

III - الإيداع : أودع نظيران من المحاضر المذكورة مع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 تحت عدد 201659187.