Au capital de 53.400.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C Sousse : B122911996
Matricule Fiscal : 9277 T
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 21/12/2016, quittance n°102919, enregistrement n°16706679 tenue suite à la convocation du Conseil d'Administration en vertu du procès verbal du 27/5/2016, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 21/12/2016, quittance n° 102920, enregistrement n°16706680, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2015
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2015
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions
- Affectation des états financiers de l'exercice 2015 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs
- Affectation des résultats de l'exercice 2015
- Renouvellement des mandats des administrateurs, Mr Neji Mhiri, Mme Mahbouba Mhiri, Mr Mourad Mhiri et la société MEUBLATEX INDUSTRIES pour les exercices 2016-2017 et 2018
- Nomination de Mr Seifeddine Chebil Mahjoub, Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017 et 2018.
II- Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 24 novembre 2016, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 21/12/2016, quittance n°102916, enregistrement n°16706678, le conseil a décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr Neji Mhiri comme Président du conseil d'administration pour les exercices 2016-2017 et 2018.
- Renouvellement du mandat de Mr Mourad Mhiri comme Vice-Président-Directeur Général pour les exercices 2016-2017 et 2018 avec les pouvoirs les plus étendus.
- Acceptation de démission de Mr Sami Mhiri des fonctions de suppléant de Directeur Général Adjoint et sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint avec les pouvoirs les plus étendus pour la période restante de son mandat d'administrateur qui prendra fin suite à la réunion de l'AGO qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
III- Dépôt : deux exemplaires desdits PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 23 décembre 2016 sous le n°201659187.