قرارات الجلسة العامة العادية للشركة

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة

"تصرف 2015"

المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2016

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

المعرف الجبائي : T.A.M.003899.000 بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 6 ديسمبر 2016 تحت عدد

M100388/16708577 | والمودع | منه

نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 13 ديسمبر 2016 تحت عدد

D81237797/201657350، اتخذ القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :

1( اعتبار التأخير الحاصل بانعقاد الجلسة ليس له تأثير على السير الطبيعي للشركة. 2( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2015 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 كما تم عرضها عليها والمصادقة على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة بتقرير مجلس الإدارة.

3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما ودون شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.

4( تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2015 للشركة والبالغة 7.208.830,558 دينار إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي :

مجموع | خسائر | التصرفات | السابقة | :

39.290.922,353 - دينار

الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2015 : 7.208.830,558 - دينار.

مجموع | الخسائر | المؤجلة | :

46.499.752,911 - دينار.

5( تعيين السيد هشام اللومي عوضا عن السيد رياض معلى عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013 وذلك اعتبارا من يوم 6 نوفمبر 2015.

6( تعيين السيدة نجوى الحسومي عوضا عن السيد محمد العش بمجلس إدارة الشركة ممثلة للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس

للجلسة | العامة | العادية | لتصرف | 2011

والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013، وذلك اعتبارا من يوم 3 جوان 2016.

7( تعيين أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن الأطراف العموميين لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي :

1( ممثلي الدولة :

1- السيد هشام اللومي.

2- السيد خالد بن يوسف.

3- السيدة نجوى الحسومي.

4- السيد أحمد ابن الحاج يوسف.

5- السيد لطفي الحريزي.

2( ممثلي المجلس الجهوي بصفاقس :

1- السيد خالد الحشيشة.

2- السيد بدر الدين عبد الكافي.

3- السيد شفيق العيادي.

4- السيدة سلاف القسنطيني.

5- السيد محمد أنور العذار.

3( ممثل البلديات :

• السيدة لبنى مروان اللواتي.

وذلك طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة.

8( تعيين الشركة التونسية للبنك كعضو مجلس الإدارة ممثلا للمساهمين الآخرين لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة.

9( إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

10( المصادقة على تعيين مراقبي الحسابات للشركة للفترة النيابية 2016 و2017 و2018 وذلك تبعا لمراسلة هيئة مراقبي الدولة :

• مكتب CGA لصاحبه عبد الرزاق القابسي. - مجمع SASSI ELF لصاحبيهما حسين الفقيه وجمال ساسي.

11( إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.

9( إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

10( المصادقة على تعيين مراقبي الحسابات للشركة للفترة النيابية 2016 و2017 و2018 وذلك تبعا لمراسلة هيئة مراقبي الدولة :

• مكتب CGA لصاحبه عبد الرزاق القابسي. - مجمع SASSI ELF لصاحبيهما حسين الفقيه وجمال ساسي.

11( إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.