شركة باس ريتايل اوتلت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج موريتانيا عمارة اشبيليا الميزانين عدد 2 صفاقس
السجل | التجاري | بالمحكمة | الإبتدائية
بصفاقس عدد B118412001
المعرف الجبائي : 418325 L
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 جوان 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 3
صفحة 22أكتوبر 2016 تحت عدد 16803870 والواقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس تحت عدد 201654744 بتاريخ 29 نوفمبر 2016 مرفوق بنسختين قانونيتين من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لسنة 2015 ونسختين من محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 27 جوان 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 3 أكتوبر 2016 تحت عدد 16803871، تقرر بإجماع المساهمين على :
1- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015.
2- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف لسنة 2015.
3- توزيع النتائج المالية لسنة 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 من م ش ت والمبرمة خلال سنة 2015.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :
فتحي السديري – شركة أي جي ال الصناعية يمثلها طارق بكور – شركة توننفست انترناسيونال سيكار يمثلها زياد الوسلاتي – شركة توننفست سيكار يمثلها أنيس القلال وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات 2018.
6- تجديد مهام شركة فينور (FINOR) لمراقبة الحسابات يمثلها مصطفى المذيوب وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات 2018.
7- تجديد مهام الرئيس المدير العام فتحي السديري وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات 2018.
8- إسناد نفوذ.