P.C RETAIL OUTLET

Société anonyme

Capital social : 1.000.000 dinars

Siège social : Rue de Mauritanie

Imm. Ichbilia Mezzanine n° 2, Sfax

R.C : Sfax n° B118412001

M.F : 418325L/B/M/000

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27/06/2016 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 03/10/2016 sous le n° 16803870, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de 1ère instance de Sfax sous le n° 201654744 en date du 29/11/2016, annexé des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'année 2015, et de deux copies du procès-verbal du conseil d'administration du 27/06/2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 03/10/2016 sous le n° 16803871 il a été décidé à l'unanimité :

1- Approbation des états financiers de l'exercice 2015,

2- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2015,

3- Répartition du résultat de l'exercice 2015,

4- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales passée courant l'année 2015,

5- Renouvellement de mandats des membres du conseil d'administration suivant :

Fethi Sdiri, IGL Industrie représentée par Tarak Baccour, Tuninvest International Sicar représentée par Monsieur Zied Oueslati, Tuninvest Sicar représentée par Anis Kallel et

ce pour une période de trois ans qui finissent avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

6- Renouvellement du mandat du cabinet FINOR d'expertise comptables représenté par Monsieur Mustapha Medhioub et ce pour une période de trois ans qui finissent avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

7 - Renouvellement du mandat de Monsieur Fethi Sdiri en tant que président directeur général, et ce pour une période de trois ans qui finissent avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.