مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 28 جانفي 2016

مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 28 جانفي 2016

مداولات مجلس الإدارة الملتئم بتاريخ 1 نوفمبر 2016

مركزية حليب الشمال

نشرة إعلام بالترفيع في رأس المال نقدا تطبيق مقتضيات الفصل 164 والفصل 302 وما يليه من مجلة الشركات التجارية ص و ظ ج : 168393/01

س ت : B2411852005

م ج : 909923K/A/M/000

1- شركة خفية الإسم من غير شركات المساهمة العمومية.

2- المقر الاجتماعي عمارة القبة، نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس

3- الغرض الاجتماعي : إنتاج وتسويق منتجات الألبان.

4- مدة الشركة : 99 عاما من تاريخ التأسيس النهائي.

5- رأس المال : 25 مليون دينار مقسمة إلى 250 ألف سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد.

6- الغرض الاجتماعي : (الفصل 3 من القانون الأساسي).

• إنتاج وتعبئة وتسويق الحليب ومنتجات الألبان وإنتاج وبيع أي منتج غذائي.

• | التسويق | المحلي | والتصدير | لجميع

المنتجات.

7- الجنسية : تونسية.

8- النظام الجبائي : القانون العام.

9- محضر مجلس الإدارة لمركزية حليب الشمال الملتئم بتاريخ 1 نوفمبر 2016 والمسجل بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول –

تونس | تحت | عدد | 16809468 | وصل

12124.

بعد أن قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 28 جانفي 2016 والمسجل محضرها بتاريخ 8 أفريل 2016 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس تحت عدد 16502659 وصل عدد 3713 والمودع بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 جويلية 2016 تحت عدد الإيداع الأصلي D2411852005 وتحت عدد إيداع المطلب 201630853 الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بما قيمته 6 000 000 دينار مع حذف حق بعض المساهمين في الأولوية في الاكتتاب وتخصيصه كليا لمركزية حليب الوطن القبلي لينتقل بذلك من 21 000 000 دينار إلى 27 000 000 دينار وإحداث 60 000 سهم أسمي جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد.

وبعد أن قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه إنجاز الترفيع في رأس المال نقدا على مرحلتين المرحلة الأولى بما قيمته 4 000 000 دينار لينتقل بذلك من 21 000 000 دينار إلى 25 000 000 دينار وإحداث 40 000 سهم اسمي جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد وقد تم إنجاز هذه المرحلة نهائيا.

وبعد أن فوضت نفس الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الإدارة إنجاز المرحلة الثانية في الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 2 000 000 دينار مع حذف حق بعض المساهمين في الأولوية في الاكتتاب وتخصيصه كليا لمركزية حليب الوطن القبلي، قرر مجلس الإدارة لمركزية حليب الشمال في جلسته الملتئمة بتاريخ 1 نوفمبر 2016

والمسجل محضرها بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بقباضة تسجيل عقود الشركات

المكتب | الأول | – | تونس | تحت | عدد

16809468 وصل عدد 12124 استكمال إنجاز المرحلة الثانية من الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بما قيمته 2 000 000 دينار وإحداث 20 000 سهم إسمي جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد لينتقل بذلك رأس المال من 25 000 000 دينار إلى 27 000 000 دينار.

10- حق الأولوية في الاكتتاب : قرر مجلس الإدارة المذكور أعلاه إنجاز المرحلة الثانية من الترفيع في رأس المال نقدا طبقا لما قررته الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه بحذف حق الأولوية في الاكتتاب لبعض المساهمين وتخصيص كامل الزيادة في رأس المال نقدا لمركزية حليب الوطن القبلي شركة خفية الإسم.

11- إيداع الأموال المتأتية من الاكتتاب : يتم إيداع الأموال المتأتية من الاكتتاب في رأس المال نقدا بحساب مجمد غير قابل للتصرف بالتجاري بنك فرع البلفيدير تونس تحت عدد 04105044004499268364. 12- إجراءات وآجال منح الأسهم الجديدة : إن الاكتتابات في رأس المال نقدا يقع إثباتها عن طريق منح المكتتبين شهادة ملكية صادرة عن مركزية حليب الشمال.

13- الحق في الأرباح المتأتية من الأسهم الجديدة : إن 20 000 سهم إسمي الجديدة المكتتبة لإنجاز الترفيع الثاني في رأس المال نقدا ستمكن صاحبها من التمتع بالأرباح ابتداء من التاريخ الذي حدده مجلس الإدارة. 14- الحقوق المتصلة بالأسهم : كل حصة تمنح صاحبها الحق في ملكية أصول الشركة والحق في تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين بقدر الأسهم المصدرة.

15- نظام التداول : إن الأسهم الجديدة قابلة للتداول خارج السوق المالية بكل حرية حسب القانون الأساسي.

16- المساهمة العينية : لا شئ.

17- كل مساهم يمتلك في رأس المال الحد الأدنى من الأسهم المحدد بالقانون يمكنه الحضور بالجلسات العامة والمشاركة في المداولات شخصيا أو عن طريق من ينوبه بمجرد إثبات هويته وتقييد الأسهم التي يمتلكها بالحساب التي تحتفظ به الشركة.

18- كل مساهم يمتلك من الأصوات ما يقابله من عدد الأسهم.

19- إجراءات الدعوة إلى الاجتماعات العامة : وفقا للشروط القانونية.

20- الشروط المتعلقة بتوظيف النتائج : حسب فصول القانون الأساسي للشركة وحسب التشريع الجاري به العمل.

21- تم إيداع نسخة من محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 1 نوفمبر 2016 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس مصلحة السجل التجاري بتاريخ 30 ديسمبر 2016 تحت عدد الإيداع AC013282016.

22- فترة الاكتتاب : إن الاكتتاب والتحرير الكلي للأسهم يتم خلال 15 يوما من تاريخ ظهور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية التخلي عن هذا الأجل إذا ما ختمت عملية الاكتتاب الكلي للأسهم قبل هذه المدة.