B1117911997
المعرف الجبائي : 043778G/A/M/000 1) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ غرة أكتوبر 2016 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وصل عدد M005372 تسجيل عدد 16804922 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 7 ديسمبر 2016، تحت عدد 201656600، قرر مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين تجديد مهام السيد سفيان القسنطيني بصفة مدير عام مساعد للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات وهي : 2016، 2017 و2018 وتنتهي في 31 ديسمبر 2018.
2) بمقتضى مقتطف من محضر الجلسة العامة السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2016، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 28 نوفمبر 2016 وصل عدد M005370، تسجيل عدد 16804921، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 7 ديسمبر 2016، تحت عدد 201656600، تقرر بإجماع المساهمين الحاضرين ما يلي : أ) - تجديد مهام عضوي مجلس الإدارة الآتي : ذكرهما لنيابة مدتها ثلاث سنوات (من 2016 إلى 2018) حيث تنتهي مدة عضويتهما بالمجلس خلال الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد سنة 2019 للنظر في حسابات السنة المالية 2018 :
- السيد محمود عبد الناظر.
- السيد عبد الرحمان شعبان.
- السيد عبد الرحمان شعبان.
- السيد علي بورويص.
- السيد الجيلاني بن حسين.
ب) تجديد مهام شركة الاختبار ومراجعة الحسابات وتنظيم المؤسسات "ساركو" ممثلة في شخص وكيلها السيد أحمد الكراي بصفة مراقب حسابات الشركة، لفترة نيابية مدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي مهامها كمراقب حسابات الشركة خلال الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد سنة 2019، للنظر في حسابات السنة المالية 2018.
3) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2016، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وصل عدد M005368، تسجيل عدد 16804917، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 7 ديسمبر 2016، تحت عدد 201656600، قرر مجلس الإدارة بالإجماع الأعضاء الحاضرين تجديد مهام السيد محمود عبد الناظر بصفة رئيس مدير عام الشركة وذلك لمدة عضويته بالمجلس أي لنيابة مدتها ثلاث سنوات تمتد من الجلسة العامة العادية السنوية التي انعقدت سنة 2016 للنظر في حسابات السنة المالية 2015، إلى غاية الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد خلال سنة 2019 للنظر في حسابات السنة المالية 2018.