Nomination, renouvellement et cessation des fonctions des membres du conseil d'administration
Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes
Renouvellement des fonctions du Président-Directeur Général
Société SKIRA PETRO-SERVICES
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaàda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° : B1117911997
Matricule fiscal : 043778G/A/M/000
1) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 1er octobre 2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 28 novembre 2016, quittance n°M005372, enregistrement n°16804922 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 décembre 2016 sous le numéro 201656600, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents le renouvellement des fonctions de Monsieur Sofiène Kessentini en qualité de Directeur Général Adjoint à partir du 1er janvier 2016 pour une durée fixée à trois ans qui se termine le 31 décembre 2018.
2) En vertu d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 12 novembre 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 28 novembre 2016, quittance n°M005370,
enregistrement n°16804921 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 décembre 2016, sous le numéro 201656600, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires ce qui suit :
a) Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Abdennadher et Monsieur Abderrahmen Chaâbène en qualité d'administrateur pour une durée de trois années (de 2016 à 2018) expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
- La nomination de Monsieur Ali Bourouis et Monsieur Jilani Ben Hssin en qualité d'administrateur pour un mandat de trois années (de 2016 à 2018) expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
En outre les mandats de Monsieur Sadok El Akrami et Monsieur Abdellatif Tounsi étant arrivés à leur terme, ils ont cessé de faire partie du Conseil d'Administration.
En conséquence, la nouvelle composition du Conseil d'Administration de la société est la suivante :
- Mr Mahmoud Abdennadher,
- Mr Abderrahmen Chaâbène,
- Mr Ali Bourouis, et
- Mr Jilani Ben Hssin.
b) Le renouvellement des fonctions de la société d'expertise, de révisiotl comptable et d'organisation "Serco" représentée par son gérant Monsieur Ahmed Karray en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce, pour un mandat de trois années expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
3) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 12 novembre 2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes
de sociétés à Sfax le 28 novembre 2016, quittance n°M005368, enregistrement n°16804917 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 décembre 2016, sous le numéro 201656600, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents le renouvellement des fonctions de Monsieur Mahmoud Abdennadhar en qualité de Président-Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit une période de trois années allant de l'assemblée générale annuelle tenue en 2018 ayant statué sur les comptes de l'exercice 2015 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra courant 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2018.