شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،8.750 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد B117371996
المعرف الجبائي : 10571 N
I- طبقا لمحضر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 21 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 12 جانفي 2017 وصل عدد 4894 تسجيل عدد 17700256 وبدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 3 جوان 2016 والمسجل بنفس القباضة المالية وفي نفس التاريخ وصل عدد 4886 تسجيل عدد 17700254 تقرر ما يلي :
- قراءة ومصادقة تقرير النشاط المتعلق بسنة 2015.
- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للنشاط المنتهي في 31 ديسمبر 2015.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إلغاء قرار الجلسة العالمة العادية المؤرخة في 23 جوان 2015 المتعلق بتوزيع المرابيح.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد ناجي المهيري، شركة موبلاتاكس وشركة موبلاتاكس للصناعة بالنسبة للسنوات المالية 2017-2016 و2018.
II- الإيداع : أودع نظيران من المحاضر المذكورة مع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 بتاريخ 20 جانفي 2017 تحت عدد 20173885.