Au capital de 8.750,000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
Matricule fiscal : 10571N
R.C Sousse B117371996
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 12 janvier 2017, quittance n° 4894, enregistrement n° 17700256 tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 3/6/2016, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 12/1/2017, quittance n° 4886, enregistrement n° 17700254, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2015.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions
Affectation des états financiers de l'exercice 2015 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs.
- Annulation de la résolution de L'AGO du 23/6/2015 relative à la distribution des dividendes.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Renouvellement des mandats des administrateurs, Mr Neji Mhiri, la société Meublatex et La Société Meublatex Industries pour les exercices 2016-2017 et 2018
II- Dépôt : Deux exemplaires desdits PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 20 janvier 2017 sous le n° 20173885.