المصادقة على القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة تسمية عضو مجلس إدارة جديد للشركة
تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة
تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
وتجديد مهام المدير العام للشركة
اوتوموبيل انفستمنت كومباني
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 60.000.000 دينار تونسي المقر الإجتماعي : عمارة البولفار، بلوك ب، الطابق الأول، ضفاف البيحرة 2 – 1053 المرسى – تونس
المعرف الجبائي : 1280040Y/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 13 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 2 نوفمبر 2016 تسجيل عدد 16710869، وصل عدد M113700، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
2- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من السيدتين آمال البوشماوي ووداد البوشماوي والسادة خالد البوشماوي، طارق البوشماوي، أمين شبشوب وزياد البوشماوي وكل من شركة ه.ب.ج هولدينق وشركة السياحة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
3- تسمية السيدة منى البوشماوي كعضو مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي مع التآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
4- تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة كل من شركة العامة للمراجعة والتصرف وشركة ا.م.س ارنست اند يونغ وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التآم جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 13 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 15 نوفمبر 2016 تسجيل عدد 16711366، وصل عدد M117169، تقرر تجديد مهام السيدة آمال البوشماوي كرئيسة مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة نيابتها كعضو مجلس إدارة الشركة أي إلى حين التآم جلسة الجمعية العامة
العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وتجديد مهام السيد فراس سعيد كمدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات جدد تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
تم إيداع بكتابة المحكمة الإبتدائية في 8 ديسمبر 2016 تحت عدد 201656791، نسختين من كل من المحاضر سابقة الذكر، من محضر مجلس الإدارة المنعقد في 13 جوان 2016 (تسجيل عدد 16710870، وصل عدد M113701) ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.