Renouvellement des mandats des administrateurs de la société
Nomination d'un nouvel administrateur de la société
Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes de la société
Renouvellement du mandat de la présidente du conseil d'administration et du directeur général de la société
AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY "AIC"
Société anonyme
Au capital social de 60.000.000 DT
Siège social : Immeuble Le Boulevard, Bloc B, 1er étage. Les Berges du Lac II - 1053 - Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 1280040Y/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2016, enregistré à la recette des finances, le Lac - Tunis, le 2 novembre 2016, enregistrement numéro 16710869, quittance numéro M113700, il a été décidé :
1. D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015;
2. De renouveler les mandats des administrateurs de la société, mesdames Amel Bouchamaoui et Wided Bouchamaoui, messieurs Khaled Bouchamaoui, Tarek Bouchamaoui, Amine Chabchoub, Zied Bouchamaoui et les sociétés HBG HOLDING et ESSEYAH A et ce, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018
3. De nommer madame Mouna Bouchamaoui en tant que nouvel administrateur de la société pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, et
4. de renouveler les mandats des commissaires aux comptes de la société, la société Générale d'Expertise & de Management (GEM) et la société AMC Ernst & Young, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2016, enregistré à la recette des finances, le Lac - Tunis, le 15 novembre 2016, enregistrement numéro 16711366, quittance numéro M117169, il a été décidé de renouveler le mandat de madame Amel Bouchamaoui en tant que Présidente du Conseil d'Administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de renouveler le mandat de monsieur Firas Saied en tant que Directeur Général de la société, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 8 décembre 2016 sous le numéro 201656791, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés, du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2016 (enregistrement numéro 16710870, quittance numéro M113701) et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.