استدعاء الجمعية العامة العادية — شركة شبكة تونس للتجارة

استدعاء الجمعية العامة العادية

شركة شبكة تونس للتجارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 د

المعرف الجبائي : 736202X/A/M/000 المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة تونس

إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 فيفري 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.

3- تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2015.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج تصرف سنة 2015.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار. ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداء من 8 فيفري 2017.