استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تربية الماشية بالمنستير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تربية الماشية بالمنستير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996

المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 معرف ض ا : 29563-75

مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 فيفري 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة، حي العقبة – المنستير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2015.

2- تقديم القوائم المالية لسنة 2015.

3- قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2015.

4- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2015.

5- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

7- المصادقة على القرض الفلاحي الممنوح للشركة من قبل البنك الوطني الفلاحي.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2015.

9- تبويب نتائج السنة المالية 2015.

10- ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

11- قراءة تقرير التصرف والقوائم المالية المجمعة الخاص بمجمع SEFS-SEM لسنة 2015.

12- الموافقة على القوائم المالية المجمعة الخاص بمجمع SEFS-SEM لسنة 2015. 13- تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2016، 2017 و2018.

14- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية، تقرير التصرف لسنة 2015، القوائم المالية لسنة 2015، تقرير التصرف الخاص بمجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2015، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل للوكيل.