شركات خفية الإسم
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية
"ضيعة روايال أزور"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 2.100.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق مرناق – جبل الجلود الوردية تونس 1009
MF : 632 910/W/D/M/000
الموضوع :
عقد اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة لتاريخ 3 مارس 2017
السادة :
يتشرف | رئيس | مجلس | إدارة | الشركة
استدعائكم لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة الموافق ل3 مارس 2017 ابتداء
ص 1002من الساعة 10 و30 دقيقة والساعة 12 في المقر الاجتماعي للشركة في جبل الجلود وذلك لتداول في جدول الأعمال التالي :
- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- قراءة تقرير نشاط الشركة لموسم
2012/2011 | – | 2013/2012 | –
2014/2013- 2015/2014.
2- | دراسة | الموزانة | المالية | لموسم
2012/2011 | – | 2013/2012 | –
2014/2013 – 2015/2014.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4- توزيع الأرباح.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة.
2- تطبيق المادة 388 من مجلة الشركات التجارية والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة.
3- نقل مقر الشركة وتعديل المادة 5 من القانون الأساسي.
4- الموافقة على المواد المعدلة في القانون الأساسي.