Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 3/3/2017

Société de Mise en Valeur et de Développement Agricole «Domaine Royal Azur»

Société Anonyme au capital social de 2.100.000 dinars

Siège social : Route de Morneg - Jebel Jelloud 1009 El Wardiya Tunis

MF : 632910/W/N/M/000

Messieurs :

Nous vous prions de bien vouloir, assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire et qui se tiendront le vendredi 3/3/2017 à 10

heures 30 minutes et 12 heures au siège social à Djebel Jelloud pour débattre de l'ordre de jour suivant :

• Ordre de jour de l'assemblée générale ordinaire

1- Lecture du rapport d'activité relatif aux exercices 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.
2- Examen des états financiers des exercices 2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015.
3- Lecture des rapports de commissaire aux comptes.
4- Affectation des résultats.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

• Ordre de jour d'assemblée générale extraordinaire

1- Lecture du rapport du conseil d'administration.
2- Application des dispositifs des articles 388 des sociétés commerciales et l'article 46 des statuts de la société.
3- Transfert du siège de la société et la modification de l'article 5 du statut.
4- approbation du statut mis à jour.