استدعاء للجلسة العامة المختلطة
شركة بريمايل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9 627 000 دت
عمارة بروماد الطابق السابع، مدرج ب مركز العمراني الشمالي، 1082 المنزه تونس
م ج : 1013512X/A/M/000
س ت : B0150032007
ا ص ض ا : 00253250-80
إن السيدات والسادة المساهمون بشركة بريمايل شركة خفية الإسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم الجمعة 10 مارس 2017، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة بروماد الطابق السابع، مدرج ب، مركز العمراني الشمالي، 1082 المنزه تونس، بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
أ- الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا
1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.
2( النظر في تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
3( قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( المصادقة على التعيين الوقتي لعضو بمجلس الإدارة.
7( تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8( تسمية مراقب حسابات.
9( استدعاء مجلس الإدارة.
10( مسائل مختلفة.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا
1( الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العالم للشركة طبقا لمقتضيات الفصول 215 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
2( تحيين القانون الأساسي للشركة تبعا لذلك.