PRIMOIL SA
Au capital de : 9 627 000 DT
Immeuble Promed, 7ème étage, bloc B, Centre Urbain Nord, 1082, Tunis
MF : 1013512X/A/M/000
RC : B0150032007
CNSS : 00253250-80
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la Société PRIMOIL SA, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale mixte qui se tiendra le vendredi 10 mars 2017 au siège social de la société, sis à l'Immeuble Promed, 7ème étage, bloc B, Centre Urbain Nord, 1082, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A/ assemblée générale ordinaire à 10 H :
1- Ratification de la tenue tardive de la présente assemblée générale.
2- Lecture et examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2015.
5- Quitus au conseil d'administration.
6- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
7- Nomination d'administrateurs.
8- Nomination du commissaire aux comptes.
9- Convocation du conseil d'administration.
10- Questions diverses.
B/ Assemblée générale extraordinaire à 11H :
- Dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général conformément aux dispositions des articles 215 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Mise à jour conséquente des statuts.