ستوسيد بنك

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مال قدره 100 مليون دينار

مقرها الاجتماعي 32 نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري B16641997

بمقتضى محضر مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتونس بتاريخ 2 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية ببرج الوزير بتاريخ 15 ديسمبر 2016 تحت عدد تسجيل 16703790 وعدد وصل M065704 والمودع نظيران منه مع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم الماليةالمختومة في 31 ديسمبر 2015 والقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2015 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 جانفي 2017 تحت عدد 20171342 تقرر بالإجماع ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعلى تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- المصادقة على تخصيص أرباح السنة المالية لسنة 2015.

5- تحديد بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2015.

6- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية تغطي السنوات 2016- 2018-2017 :

• السيد جمال الدين بن الحاج عبد الله عضوا بمجلس الإدارة اعتبارا من 5 ماي 2016 خلفا للسيد عبد اللطيف مشعال. - السيد لطفي الحبيب عضوا بمجلس الإدارة اعتبارا من 4 ماي 2016 خلفا للسيد يونس المصمودي.

• السيد سلطان بن صالح الحجاج عضوا بمجلس الإدارة اعتبارا من 21 جانفي 2016 خلفا للسيد علي بن سليمان العائد.

• السيدة آمال بن فرحات عضوا بمجلس الإدارة اعتبارا من 21 جانفي 2016 خلفا للسيد أحمد السويبقي.

7- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.