Société anonyme
Au capital de 100.000.000 D
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Cité Mahrajène - Tunis
RC : N°B16641997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Stusid Bank du 02 novembre 2015, enregistré à la recette des finances Borj Louzir en date du 15 décembre 2015 sous le numéro d'enregistrement 16703790 et Quittance n° M065704, dont deux exemplaires ont été déposés avec les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 26 janvier 2017 sous le n° 20171342, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, du rapport d'activité du conseil d'administration et des conventions présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes,
2- Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank arrêtés au 31/12/2015.
3- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour le 31/12/2015.
4- Approbation de l'affectation des résultats financiers pour l'exercice 2015.
5- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2015.
6- Approbation de nomination de membres du Conseil d'Administration suivants :
- Monsieur Jameleddine Ben Hadj Abdallah, membre du conseil d'administration à partir du 5 mai 2016, et ce, en substitution de Mr Abdellatif Mechaâl.
- Monsieur Lotfi Habib, membre du conseil d'administration à partir du 04 Mai 2016 et ce, en substitution de Mr Younes Masmoudi.
- Monsieur Soltan Ben Salah Hajjej, membre du conseil d'administration à partir du 21 Janvier 2016 et ce, en substitution de Mr Ali Ben Slimen Aied.
- Madame Amel Ben Farhat, membre du conseil d'administration à partir du 21 Janvier 2016 et ce, en substitution de Mr Ahmed Souibki.
7- Prorogation de la durée d'autorisation pour l'octroi d'emprunt obligataire et la délégation des pouvoirs relatifs.