استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مخازن تبريد نور جلمة

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مخازن تبريد نور جلمة

ENTREPOTS SOCIETE FRIGORIFIQUESNOURJELMA شركة خفية الإسم

رأس مالها : 370.000 دينار

المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 3- 9110- جلمة

الدفتر التجاري : 1081813M/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مخازن تبريد نور جلمة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 8 مارس 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 3- 9110 – جلمة وذلك للتداول في المسائل التالية :

1) المصادقة على إجراءات وآجال استدعاء الجلسات العامة العادية

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط للسنوات المالية 2009، 2010 و2011 والمصادقة عليهم.

3) تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص السنوات المالية 2009، 2010 و2011.

4) المصادقة على القوائم الفردية والمجمعة للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009، 31 ديسمبر 2010، 31 ديسمبر 2011. 5) تخصيص نتائج السنوات المالية 2009، 2010 و2011.

6) | المصادقة على | الاتفاقيات المتعلقة

بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8) تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2012- 2013- 2014. 9) تسمية مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للشركة بالنسبة للسنوات المالية 2012- 2013- 2014. 10) تحديد قيمة منحة الحضور.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.