Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES NOUR JELMA

Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES NOUR JELMA

Société anonyme

Au capital de 370.000 Dinars

Siège social : Route nationale 3 - 9110 - Jelma

R.C : B1834522009

Matricule fiscal : 1081813/M/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES NOUR JELMA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se

tiendra le mercredi 8 mars 2017 à 11h au siège de la société sis à la route nationale 3 - 9110 - Jelma, à l'effet de délibérer sur :

1. Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation, s'il y a lieu des rapports du conseil d'administration relatif aux exercices 2009, 2010, 2011.
3. Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2009, 2010, 2011.
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011.
5. Affectation des résultats des exercices 2009-2010-2011.
6. Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Nomination des administrateurs pour les exercices 2012-2013-2014.
9. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
10. Fixation du montant des jetons de présence.

Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée, sont tenus à leur disposition au siège de la Société.