استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينار
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 29 صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس
B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهموا شركة مخابر فرمكار شركة خفية الإسم رأس مالها 2.490.000 دينار مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 29 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2015 والتي ستنعقد يوم الاربعاء 22 مارس 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة سيكار انفست الكائن ب 16 نهج سوريا عمارة EPI سنتر بلوك س الطابق 12 تونس 1002 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2015 بعد الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2015. 3- الاطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015.
ص 14324- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2015.
5- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2015.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
8- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 9- تجديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015.
10- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11- عدم تجديد عضوية مجلس الإدارة للعضو بالمجلس غير المساهم وتجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة أعضاء طبقا لقرار المساهمين بالجلسة العامة العادية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2013.
12- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018. 13- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
14- مواضيع مختلفة.
15- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2015، القوائم المالية لسنة 2015، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.