Laboratoires PHARMACARE
Société anonyme
Au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la Société Laboratoires Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2015 qui se tiendra le Mercredi 22 Mars 2017 à 10 Heure 30 minutes du matin au siège de la société SICAR INVEST 16 rue de Syrie, Immeuble EPI center - Bloc C /2ème étage 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
3- Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
4- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
5- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7- Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
9- Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.
10- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11- Non renouvellement du mandat de l'administrateur non actionnaire et limitation du nombre d'administrateurs à 3 administrateurs conformément à la décision des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire exceptionnelle tenue le 27 mars 2013.
12- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
13- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018
14- Questions diverses.
15- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.