استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب28.000.000 دينار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت المقر الإجتماعي : 5، شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس السجل التجاري : B162601996
الترقيم الجبائي : 3024/HNM/000
رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 0020879854
إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار
والتنمية | الصناعية | والسياحية | مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 23 مارس 2017 على
الساعة التاسعة صباحا | بالمعهد | العربي
لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج.
6( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
8( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
9( تجديد مهام عضو متصرف.
10( تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة والمتعلق بإقتناء أسهم الشركة.
11( تجديد مهام مراقبي الحسابات.
12( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي الكائن بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.