Société de Placement & de Développement Industriel & Touristique
«S.P.D.I.T. - Sicaf» S.A.
Groupe S.F.B.T
Régie par la loi n°88/92 du 2 août 1988
Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 28.000.000 D
Siège social : 5, Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Tél. : 71.189.200 - Fax : 7/.948.104
CNSS : 0020879854
Registre de commerce : B162601996
Matricule fiscal : 30241-H-N-M 0/0/0
Messieurs les actionnaires de la société de placement et de développement Industriel et Touristique « SPDIT-SICAF » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le jeudi 23 mars 2017 à 9 heures à l'institut arabe des chefs d'entreprises « I.A.C.E. », Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2016.
2- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation des résultats.
6- Rémunération des membres du conseil d'administration.
7- Rémunérations des membres du comité permanent d'audit Interne.
8- Quitus pour l'exercice aux administrateurs
9- Renouvellement de mandat d'un administrateur.
10- Renouvellement de l'autorisation accordée au conseil d'administration pour le rachat de ses propres actions.
11- Renouvellement de mandat des commissaires aux comptes.
12- Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2016, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter au siège social au 5, Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.