استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار
منقسم إلى 122.005 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
السجل التجاري : B128931997
الترقيم الجبائي : 0373723B/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0024572827
إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سينعقد بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس وذلك يوم الخميس 30 مارس 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج.
6( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة.
بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.