استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11.000.000 دينار

منقسم إلى 110.000 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض- المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

السجل التجاري : B2450132011

الترقيم الجبائي : 1191615V/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32065166

إن السادة المساهمين في شركة النقل والتوزيع والشحن مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس وذلك يوم الخميس 30 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.

2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6( توظيف النتائج.

7( تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8( تجديد مهام مراقبي الحسابات.

9( التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة.

بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.