شركة سرفيكوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.537.000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 تونس
المعرف الجبائي : 0826619WAM000 السجل التجاري : B111212003
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00152680-02 بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 14 ديسمبر 2016 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب 1 في 19 ديسمبر 2016 تحت عدد 16709276 وصل عدد 111893 حيث تم إيداع نسختين من هذا المحضر بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت وصل عدد 013122016 في 23 ديسمبر 2016 وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب 1 في 26 ديسمبر 2016 تحت عدد 16509499 في 23 ديسمبر 2016 وصل عدد 12160.
وقد وقع إيداع نسختين بالمحكمة الابتدائية
بتونس | تحت | وصل | إيداع | عدد | ب
111212003 بتاريخ 7 مارس 2017.
تقرر ما يلي :
1- الترفيع في رأس المال والمصادقة على كيفية الترفيع.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة سرفيكوم المنعقدة في 14 ديسمبر 2016 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة نقدا من 3537000 دينار إلى 6204000 دينار وذلك بإصدار 2667000 سهما جديدا بقيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار تقدر ب 6.5 دينار وقيمة اصدارية تقدر ب 7.5 دينار وذلك بإلغاء الحق التفاضلي للاكتتاب.
قررت الجلسة العامة أن عملية الترفيع في رأس المال ستخصص كاملا أو جزءا منه لفائدة أشخاص معنوية أو مادية وقد فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة السلطة لتحديد قائمة الأشخاص التي سيعنيهم الترفيع في رأس المال والنسبة المحددة لكل مكتتب وقد فوضت الجلسة لمجلس الإدارة السلطة لانجاز الشكليات وتسجيل عملية الترفيع.
وبمقتضى الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن مبلغ الترفيع في رأس المال المقرر يمكن أن يكون محددا بمبلغ الاكتتاب إذا بلغ على الأقل ثلث الأرباع من المبلغ المحدد.
ص 1835واعتمادا على تفويض السلطة المذكور، قرر مجلس الإدارة المنعقد في 23 ديسمبر 2016 الترفيع في رأس مال شركة سرفيكوم بقيمة (2400000) دينار من 3537000 دينار إلى 5937000 دينار وذلك بإصدار 2400000 سهما جديدا بقيمة اسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار تقدر ب 6.5 دينار وقيمة اصدارية تقدر ب 7.5 دينار.
عملية الترفيع في رأس المال ستحقق بإلغاء التفاضلي للاكتتاب للفائدة أشخاص معنوية أو مادية.
ونتيجة عملية الترفيع في رأس المال قررت الجلسة العامة الغير عادية تحيين الفصل السادس كما يلي :
الفصل السادس : حدد رأس مال الشركة
بمبلغ | (5937000 | د) | ينقسم | إلى
5937000 سهما قيمة السهم منها دينار واحد مكتتبة ومحررة بالكامل.
2- تغيير أغراض الشركة
بما أن نشاط التسويق لمعدات الاتصالات والمعدات الكهربائية لم تمارس قط من قبل شركة سرفيكوم، قررت الشركة تغيير الغرض على النحو التالي :
الفصل الثالث : تتلخص أغراض الشركة في العناصر التالية :
الغرض من هذه الشركة خدمات وأشغال في الاتصالات أشغال الكهرباء وبصفة عامة القيام بجميع الأشغال التي لها صلة مباشرة بالمواضيع المرتبطة بتلك العمليات.
باقي الفصل الثالث لم يقع تغييره.
3- تسيير الشركة
في إطار تحسين طريقة تسيير الشركة قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :
كما يلي :
السيد مجدي زركونة.
السيد مراد الديماسي.
السيد بلحسن الجربي.
السيد اسكندر خندوس.
السيد حسان بالشيخ العربي ممثل عن مساهمي الأقلية.
السيد علي دبية.
السيد محمد جوادي.
م ب أ ف III ممثل من قبل السيد كريم طراد.
وتنتهي مدة التسمية عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2018.