تنقيح القانون الأساسي
شركة سيتوفارما ش خ إ
مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة- زغوان
رقم سجلها التجاري : B06110142011 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 27 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 7 مارس 2017 تحت عدد 17700812 وصل عدد 18215 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 8 مارس 2017 تحت عدد 201712202 تقرر ما يلي :
- الموافقة على صيغة استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة وعلى جدول أعمالها بناء على الفصل 33 من القانون الأساسي.
- الفصل بين خطتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- تنقيح الفصول عدد 22، 26 و27 من القانون الأساسي للشركة.
- تعيين السادة سيف الدين بجاوي ولطيف داود كأعضاء مجلس إدارة جدد.
- إنهاء مهام السادة علي شطورو ونسيم مقني وعلي بن حمادي كأعضاء مجلس إدارة. - استدعاء مجلس الإدارة للاجتماع وتحديد جدول أعماله.
قبول تخلي السيد علي شطورو عن اقتناء السيارة نوع س 5 بالدينار الرمزي.
نفوذ للقيام بالإجراءات.