Modification des statuts — Sté CYTOPHARMA SA

Sté CYTOPHARMA SA

Siège social : Z.I. Hammam Ezzriba 1152 Zaghouan

RC n° : B06110142011

Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 27/02/2017 enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 7/3/2017 sous le n°17700812, quittance n°18215 dont

deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 8/3/2017 sous le n°201712202, les résolutions suivantes ont été adoptées :

• L'approbation des modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire et son ordre du jour cm se basant sur l'article 33 des statuts.
• La dissociation entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société.
• Modification des articles 22, 26 et 27 des statuts.
• Nomination de Monsieur Seif Eddine Béjaoui et de Monsieur Latif Daoud en tant que nouveaux administrateurs.
• Mise fin aux mandats des administrateurs suivants: Monsieur Ali Chtourou, Monsieur Nacim Makni et Monsieur Ali Ben Hammadi.
• Convocation du conseil d'administration et fixation de son ordre du jour
• Acceptation de la renonciation de Monsieur Ali Chtourou à acquérir la voiture de fonction C5 au Dinar symbolique,
• Donner pouvoir pour formalité au porteur du PV.